2016年“猎狐行动”二十大经典案例

文章来源: 公安部门户网站 发布时间:2017-03-27 16:10:45  浏览次数:

案例1:李某涉嫌合同诈骗案

据河北省廊坊市公安局20131227日立案侦查,2011年至2013年,犯罪嫌疑人李某将其名下房地产公司开发房产一房多卖、重复抵押,涉案金额300余万元;同时,以不存在的房产作为抵押,通过签订借款抵押合同的方式,向他人借款,骗取他人4亿元。2013125日,李某潜逃境外。2014521日,廊坊市人民检察院对李某批准逮捕。2015227日,国际刑警组织对其发布红色通报。

接办案单位情况报告后,公安部猎狐行动办请我驻外使馆协调有关国家执法部门对李某开展查缉。201619日,经多国执法部门接力合作,李某被成功缉捕回国。

案例2:彭某、倪某涉嫌合同诈骗案

据陕西省西安市公安局雁塔分局2016312日立案侦查,自201110月至20163月,犯罪嫌疑人彭某利用其担任某银行营业部总经理之便,伙同犯罪嫌疑人倪某通过实际控制的三家空壳公司,采取伪造公司印章、编造虚假盈利项目等手段,以承诺高额利息为诱饵,骗取受害人文某共计2.7亿元人民币。案发后,彭、倪二人潜逃出境。316日、17日,西安市雁塔区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪依法先后对彭某、倪某批准逮捕;317日,国际刑警组织对彭、倪二人发布红色通报。

在接报嫌疑人的外逃信息后,公安部猎狐行动办立即请我驻外使馆、驻外警务联络处协调有关国家执法部门对二人进行布控,同时指导办案单位密切掌握逃犯动态信息。323日,二人在韩国被缉捕并遣返回国。

案例3:刘某等四人涉嫌集资诈骗案

据河南省新乡市公安局洪门分局2014121日立案侦查,2011年至201411月,犯罪嫌疑人刘某、张某夫妇及其儿子等人在未获得相关融资资质、无实际产品的情况下,以新乡市某公司等名义,虚构委托养殖灵芝回购的集资项目,以高息为诱饵,与多个地方群众签订协议,向社会不特定对象非法集资,涉案金额巨大。20141130, 犯罪嫌疑人刘某等四人逃往马达加斯加。 2014122日,新乡市公安局洪门分局以集资诈骗罪对刘某等三人批准刑事拘留; 124日,对安某批准刑事拘留。20141224日,新乡市红旗区人民检察院以集资诈骗罪对刘某、张某、刘某(刘某之子)三人批准逮捕。20152月,国际刑警组织对三人发布红色通报。

2014年底,接河南省公安机关情况报告后,公安部猎狐行动办将相关情况通报马达警方。2016 418日,公安部猎狐行动工作组抵达马达。420日至21日,马达警方成功抓获四名犯罪嫌疑人。424日,工作组将四名犯罪嫌疑人押解回国。

案例4:邓某涉嫌传销案

据江苏省公安机关20121130日立案侦查,20124月至10月,犯罪嫌疑人邓某伙同他人在互联网上成立传销组织,并形成覆盖全国23个省、市、自治区的传销网络,发展传销人员4万多人,涉案资金达15亿余元人民币。20138月至20144月,邓某等人为逃避打击、欺骗广大群众继续参与传销活动,成立了新的传销公司,发展传销人员10万余人,涉案金额达7亿余元。2015年底开始,邓某再次从事传销活动。2012810日,邓逃往菲律宾。201335日,淮安市清浦区人民检察院以涉嫌组织领导传销罪、开设赌场罪对邓批准逮捕;同年5月,国际刑警组织对其发布红色通报。

接情况报告后,公安部多次派员赴菲律宾,协调菲执法部门开展缉捕,先后抓获30名同案犯。2016年初,在获取相关线索后,公安部再次组织工作组赴菲律宾,协调菲执法部门将其成功抓获。629日,邓某被押解回国。

案例5:姜某涉嫌非法吸收公众存款案

据江苏省沛县公安局2012122日立案侦查,2007年至2012年,姜某在未经许可,以高息为诱饵,向数十名受害人非法吸收公众存款3000余万元。20121129日,姜某潜逃非洲。2013524日,沛县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对姜某批准逮捕。

接情况报告后,公安部猎狐行动办指导办案单位积极开展摸排工作。20166月,获得姜在非洲的线索后,公安部猎狐行动办立即派出工作组赴非。628日,当地警方成功抓获姜某。71日,工作组将姜某押解回国。

案例6:倪某涉嫌虚开增值税专用发票案

据浙江省三门县公安局2004324日立案侦查,20034月至200312月,犯罪嫌疑人倪某为少缴税款,以浙江某服饰有限公司实际控制人身份,虚构交易事实,与杭州三家贸易公司虚开增值税专用发票56份,价税合计640万元,税款93万元。案发前,倪某逃往厄瓜多尔。201493日,三门县人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对倪某批准逮捕;同年114日,国际刑警组织对其发布红色通报。

2016610日,倪某被厄国际刑警依据红通逮捕,倪在狱中向我使馆递交自首书。718日,公安部猎狐行动办派出工作组赴厄,配合使馆开展遣返工作。724日,外逃12年的犯罪嫌疑人倪某被遣返回国。

案例7:夏某涉嫌销售假冒注册商标的商品案

据浙江省宁波市公安局鄞州分局2016331日立案侦查,20151月至20167月,犯罪嫌疑人夏某等人共同经营的公司在未获得商标注册公司授权及未获得农药生产销售许可的情况下,将购进的普通农药分装成小包装装箱后,假冒著名注册商标的农药出口,累计销售20余吨、60余万件,金额达1300余万元。2016317日,夏某潜逃至柬埔寨。41日,宁波市公安局鄞州分局对夏某批准刑事拘留。

接办案单位情况报告后,公安部猎狐行动办迅速派工作组赴柬埔寨开展工作。731日,柬警方成功将其抓获,并查获其在柬埔寨金边的储存销售窝点。87日,夏某被押解回国。

案例8:王某涉嫌票据诈骗案

据河北省保定市公安局200597日立案侦查,犯罪嫌疑人王某以非法占有为目的,使用克隆承兑汇票骗取银行人民币400万元。案发后,王某逃往越南。200599日,保定市公安局以涉嫌票据诈骗罪对王某批准刑事拘留。

王某外逃后,办案单位始终没有放弃对王的缉捕工作。在公安部猎狐行动办指导下,办案单位获取了王某先后两次变换身份的线索。2016812日,王某在深圳被抓获。

案例9:钱某涉嫌诈骗案

据上海市公安局徐汇分局1999620日立案侦查,19992月至6月,犯罪嫌疑人钱某以代办出国签证为名,骗取数十名受害人共约200万人民币。1999730日,钱某潜逃境外。2015925日,上海市徐汇区人民检察院以涉嫌诈骗罪对钱某批准逮捕;同年1120日,国际刑警组织对钱某发布红色通报。

发现钱某藏匿于苏里南的准确线索后,办案单位将线索层报公安部猎狐行动办。公安部猎狐行动办立即将相关情况通报我驻外使馆,请其协助开展劝返工作。经工作,钱某初步表示愿回国自首,但仍心存顾虑。公安部果断派出工作组前往苏里南,当面对其讲明法律政策、晓以利弊。2016822日,钱某回国投案。

案例10:管某、潘某涉嫌非法吸收公众存款案

据山东省烟台市公安局2016831日立案侦查,2013年至20167月,犯罪嫌疑人管某、潘某夫妇未经金融监管部门批准,非法吸收公众存款人民币6亿余元。20168月底,管某夫妇逃往境外。

接紧急报告后,公安部猎狐行动办即协调境外执法部门开展查缉,最终在72小时之内将2人缉捕归案。

案例11:李某涉嫌合同诈骗案

据内蒙古自治区乌拉特前旗公安局201054日立案侦查,20096月,犯罪嫌疑人李某与乌拉特前旗某公司达成代销售电石的口头协定。2009912日至15日,该公司据协议按李某要求发送价值31.46万元的电石,但李某收到货款后,全部用于个人赌博。20104月,李某逃往俄罗斯。20141111日,乌拉特前旗人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对李某批准逮捕;同年1229日,国际刑警组织对李某布红色通报。

2015125日,俄警方依据红通将李某抓获。随后,中方依法向俄方提出引渡请求。2016928日,公安部猎狐行动办工作组将李某押解回国。

案例12:韩某涉嫌集资诈骗案

据新疆维吾尔族自治区乌鲁木齐市公安局20151224日立案侦查,2012年至2015年,新疆某投资公司董事长韩某伙同他人,未经国家金融监管部门批准,以高额利息为诱饵,面向社会不特定群体销售有色金属委托受托业务,致使投资人遭受巨大损失。2015115日,韩某潜逃加拿大。同年129日,乌鲁木齐市人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对韩某批准逮捕。2016615日,国际刑警组织对韩某发布红色通报。

102日,韩某入境安提瓜和巴布达时被当地警方依据红通抓获并派员将韩押解回国。

案例13:林某、温某涉嫌非法吸收公众存款案

据广东省广州市公安局南沙区分局201678日立案侦查,20153月至201610月,犯罪嫌疑人林某在未经国家相关金融管理部门批准情况下,以其公司股权众筹方式非法吸收公众存款,涉案金额约6亿元,受害群众高达6万人。2016820日,林某逃往格鲁吉亚。20161012日,广州市公安局南沙区分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对其批准刑事拘留。

接报林藏匿线索后,1015日,公安部猎狐行动办派工作组赴格,协调执法部门,于1018日抓获林某及同案犯温某。

案例14:闫某、杨某涉嫌集资诈骗案

据宁夏回族自治区贺兰县公安局2016830日立案侦查,2009年至20169月,犯罪嫌疑人闫某、杨某夫妇,未经金融监管部门批准,以某投资咨询有限公司等六家公司名义,用高息返利当诱饵或以投资入股的方式,骗取群众资金3.4亿元人民币。201691日,贺兰县公安局以涉嫌集资诈骗案对闫某、杨某批准刑事拘留。案发后,闫某、杨某潜逃缅甸。

接办案单位情况报告后,公安部猎狐行动办立即将情况通报缅执法部门,请其开展查缉。同年114日,缅甸执法部门抓获闫某、杨某,并将其迅速遣返回国。

案例15:闫某职务侵占案

据吉林省公安厅2002429日立案侦查, 20005月至200110月,时任金马药业董事长、总经理闫某利用职务便利,非法侵占该公司共计1.87亿余元人民币。2001119日,闫某潜逃出境。2005617日,吉林省人民检察院以涉嫌职务侵占罪对闫某批准逮捕。同年822日,国际刑警组织对闫某发布红色通报。20154月,中央纪委部署开展天网行动,闫被列为首批百名红通逃犯第5名。

闫某出逃后,中国警方与新西兰警方持续开展执法合作。在新警方协助下,对闫开展劝返。20161112日,经不懈努力,闫跟随我工作组回国。

案例16:张某涉嫌非法倒卖土地使用权案

据福建省诏安县公安局20131119日立案侦查,2010年至2013年间,犯罪嫌疑人张某以开办企业为名,在诏安县西潭乡购买土地并待该地升值后进行非法倒卖,从中非法获利170余万元。案发前,张某逃往泰国。201579日,诏安县人民检察院以涉嫌非法倒卖土地使用权罪对张某批准逮捕;同年99日,国际刑警组织对其发布红色通报。

接福建公安机关情况报告后,公安部猎狐行动办一方面部署办案单位继续深入调查,一方面协调泰执法部门开展查缉,并派出工作组赴泰开展缉捕。2016115日,泰执法部门成功将张某抓获。1114日,张某被押解回国。

案例17:付某涉嫌非国家工作人员受贿案

据辽宁省沈阳市公安局20161031日立案侦查,某县农村信用合作联社主任付某在任职期间,利用职务上的便利,为上海某公司骗取联社巨额资金提供便利,之后付某据此从该公司经理罗某处无息借款4000万,依据同期银行利率计算,付获取收益近150万元。201697日,付某在案发前逃往境外。

20161116日,沈阳市公安局以涉嫌非国家工作人员受贿罪对付某批准刑事拘留。

接报付某相关线索后,公安部猎狐行动办迅速启动出境缉捕程序,并协调老挝执法部门开展缉捕。1112日,付某在老挝入境时被抓获。1118日,付某被押解回国。

案例18:薛某涉嫌非法吸收公众存款案

据江苏省南京市公安局秦淮分局20161028日立案侦查,自20101月至20168月,南京某金融信息咨询有限公司实际控制人薛某等人以经营P2P网络借贷平台为名,以高额回报为诱饵,向全国不特定对象非法吸收公众存款,涉案金额巨大。201683日,薛某潜逃出境。1116日,南京市公安局秦淮分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对薛某批准刑事拘留。

20161213日,在掌握薛某线索后,在境外执法部门配合下,将薛某劝回国内投案。

案例19:孙某涉嫌非法吸收公众存款案

据山东省青岛市公安局市南分局201342日立案侦查,自2008年至20132月,犯罪嫌疑人孙某伙同他人以某投资有限公司名义,以高息为诱饵,向不特定公众非法吸收资金约人民币2亿余元。20132月,孙某逃往境外;同年721日,青岛市市南区检察院对孙某批准逮捕;1126日,国际刑警组织对其发布红色通报。

接情况报告后,公安部猎狐行动办一方面指导办案单位通过其亲属规劝,另一方面积极查找孙某线索。经不懈努力,在获得孙某藏匿在马来吉隆坡的线索后,在我驻马来使馆的大力支持下,公安部猎狐行动工作组协调马来警方成功抓获孙某。20161223日,工作组将孙某押解回国。

案例20:冯某涉嫌非法吸收公众存款案

据湖北省公安县公安局201458日立案侦查,20102014年,犯罪嫌疑人冯某未经金融监管部门批准,以农贸有限公司、农业科技有限公司的名义,以高额利息为诱饵,通过开具货物折款单、订立借据、签订融资协议等方式,非法吸收165人次存款共计人民币3347万元。201439日,冯某潜逃出境,后偷渡至法国。2014612日,湖北省公安县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪对冯某批准逮捕;同年811日,国际刑警组织对其发布红色通报。

20156月,法国警方依据红色通报将冯某临时逮捕;同年7月,我方向法方提出引渡申请。20161226日,公安部猎狐行动办派出工作组赴法国将冯某押解回国。



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